根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年3月26日至5月11日，市委第一巡察組對(duì)我司黨總支部開(kāi)展了巡察。2018年11月14日，市委第一巡察組向我司黨總支部反饋了巡察意見(jiàn)，中肯指出我司在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨等3方面存在16個(gè)問(wèn)題，56個(gè)具體表現(xiàn)，并提出相應(yīng)的整改建議。按照市委巡察有關(guān)工作要求，現(xiàn)將巡察整改情予以公布。

      一、提高政治站位，全面有序開(kāi)展整改工作

      我司黨總支部高度重視市委第一巡察組反饋的意見(jiàn)，態(tài)度端正，照單全收，把整改作為當(dāng)前一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來(lái)抓，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，從講政治、講黨性的高度，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，深刻剖析反思，舉一反三，堅(jiān)決貫徹推進(jìn)，確保市委巡察反饋意見(jiàn)得到扎實(shí)有效整改落實(shí)。

     （一）統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。專(zhuān)門(mén)成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨總支部書(shū)記擔(dān)任組長(zhǎng)，黨總支部副書(shū)記任副組長(zhǎng)，其他委員為成員。明確黨總支部書(shū)記為巡察整改工作第一責(zé)任人，對(duì)巡察整改工作負(fù)總責(zé)，各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門(mén)、分管事項(xiàng)負(fù)起相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)三個(gè)工作專(zhuān)班，并成立了巡察整改督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)。

     （二）明確措施，壓實(shí)責(zé)任。針對(duì)反饋意見(jiàn)，黨總支部領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議和專(zhuān)題民主生活會(huì)，逐條討論，剖析根源、深刻反思，從思想上進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、端正態(tài)度，在不折不扣、全面扎實(shí)抓好整改落實(shí)上形成共識(shí)、明確目標(biāo)。圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，制定《德晟集團(tuán)黨總支部落實(shí)市委巡察反饋意見(jiàn)整改工作方案》，對(duì)56個(gè)具體問(wèn)題細(xì)化整改措施、明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)，整改期限，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，建立銷(xiāo)號(hào)制度，確保整改到位。

    （三）全程督導(dǎo)，對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子把整改落實(shí)情況作為履行黨建責(zé)任的重要檢驗(yàn)，黨總支部書(shū)記每周聽(tīng)取整改工作匯報(bào)，布置本周工作，督促整改進(jìn)度，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按時(shí)完成。截至目前，市委第一巡察組反饋的56個(gè)具體表現(xiàn)中，54個(gè)問(wèn)題已立行立改，完成整改，其余2個(gè)問(wèn)題因客觀原因需長(zhǎng)期堅(jiān)持整改，已向市委巡察辦逐項(xiàng)作出說(shuō)明。

    （四）建章立制，注重實(shí)效。堅(jiān)持把巡察整改與持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、改進(jìn)工作、提高黨建規(guī)范化水平相結(jié)合，發(fā)揮整改對(duì)工作的推動(dòng)作用，注重解決體制機(jī)制方面存在的問(wèn)題，把整改成果常態(tài)化、制度化。2018年以來(lái)共制定各類(lèi)制度41份，修訂各類(lèi)制度12份，扎緊制度籠子，構(gòu)建堵塞漏洞、解決問(wèn)題、落實(shí)責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。

     二、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)整改工作

     圍繞整改任務(wù)要求，各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，細(xì)化整改措施，對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)、逐一整改，確保問(wèn)題整改措施件件有結(jié)果、條條有落實(shí)。

    （一）黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面

      1.“四個(gè)意識(shí)”不牢固

    （1）政治意識(shí)不牢固，貫徹黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則不到位。未建立黨總支部理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治水平，堅(jiān)持黨性，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。2018年以來(lái)，黨總支部和各下屬黨支部組織召開(kāi)十九大精神學(xué)習(xí)會(huì)3次，習(xí)近平總書(shū)記參加廣東代表團(tuán)重要講話精神學(xué)習(xí)會(huì)4次，《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第二卷）12次，《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》9次，習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神專(zhuān)題組織生活會(huì)4次。開(kāi)展書(shū)記講黨課13次，邀請(qǐng)宣講團(tuán)成員宣講4次。召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)2次。召開(kāi)民主評(píng)議黨員專(zhuān)題組織生活會(huì)3次。二是成立理論學(xué)習(xí)中心組，建立黨總支部理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。

    （2）核心意識(shí)不牢固，與市國(guó)資委黨委在黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事任免、績(jī)效考核等方面缺乏積極溝通。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是我司已進(jìn)行深刻反思，正視問(wèn)題，端正思想，加強(qiáng)與市國(guó)資委的溝通，特別是對(duì)于未明確權(quán)限的，注重形成書(shū)面的溝通過(guò)程。二是堅(jiān)持先黨內(nèi)后提交原則，自2018年開(kāi)始，我司重大事項(xiàng)決策前都先征詢黨總支部意見(jiàn)，再報(bào)經(jīng)營(yíng)班子、董事會(huì)審議。目前已完善制度，明確三重一大事項(xiàng)決策流程。

    （3）存在好人主義現(xiàn)象，領(lǐng)導(dǎo)班子處理問(wèn)題礙于情面，不敢堅(jiān)持原則。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是引以為戒，加強(qiáng)對(duì)下屬公司管理，避免再次出現(xiàn)類(lèi)似情況。注重推薦優(yōu)秀員工擔(dān)下屬黨組織書(shū)記，提升下屬企業(yè)員工的精神面貌，2018年超額完成集團(tuán)公司下達(dá)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。二是由黨總支書(shū)記帶頭，以身作則，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象，當(dāng)面開(kāi)展批評(píng)教育，利用支委會(huì)、黨員大會(huì)、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等時(shí)機(jī)和形式，開(kāi)誠(chéng)布公指問(wèn)題，進(jìn)一步加深溝通，增進(jìn)團(tuán)結(jié)。

      2.對(duì)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)存在模糊認(rèn)識(shí)

     公司管理人員過(guò)于強(qiáng)調(diào)企業(yè)身份、人員結(jié)構(gòu)多樣性、業(yè)務(wù)繁忙，對(duì)黨的領(lǐng)導(dǎo)在國(guó)企中的作用認(rèn)識(shí)不足，直至2017年6月德晟集團(tuán)才將黨的組織和工作機(jī)構(gòu)寫(xiě)入《公司章程》。下屬公共資源公司直至巡察撤出也未將黨建工作內(nèi)容寫(xiě)入公司章程。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是我司在2017年2月已完成將黨組織和工作機(jī)構(gòu)寫(xiě)入章程工作，屬清遠(yuǎn)市屬?lài)?guó)企中首批將黨組織寫(xiě)入章程的公司，不存在到2017年6月份才寫(xiě)入的問(wèn)題。二是公共資源公司在2018年5月份完成章程修訂工作，將黨組織寫(xiě)入公司章程。三是通過(guò)談心談話，加強(qiáng)了員工的思想政治教育，加強(qiáng)了員工對(duì)黨在國(guó)企的作用的認(rèn)識(shí)，明確黨組織在國(guó)企中的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心地位。四是所有下屬企業(yè)已完成將黨組織寫(xiě)入章程工作。

      3.黨總支部的核心作用發(fā)揮不強(qiáng)

     （1）黨組織議事決策機(jī)制不健全，沒(méi)有健全黨支部委員會(huì)議事決策制度。沒(méi)有厘清黨組織和其他治理主體的權(quán)責(zé)邊界。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。在2018年5月，我司已制定《黨總支部議事決策規(guī)則》，目前已完成修訂工作，并制定“三重一大”決策機(jī)制。

    （2）“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制不健全，會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要不完整，2017年以后，德晟集團(tuán)新成立的黨總支部變成了大小議題都討論的“包打一切”之地。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是已制定黨總支部“三重一大”議事決策制度和會(huì)議記錄管理規(guī)定。二是自2018年開(kāi)始，黨總支部和各下屬黨支部已安排專(zhuān)人做好會(huì)議記錄，確保記錄的完整，規(guī)范。

     4.黨管意識(shí)形態(tài)工作缺失

     黨管意識(shí)形態(tài)工作缺位，截止2017年11月，德晟集團(tuán)黨支部沒(méi)有專(zhuān)題研究過(guò)意識(shí)形態(tài)工作，未將意識(shí)形態(tài)工作列入公司章程、黨支部議事制度等。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是2018年8月16日，黨總支部委員會(huì)已召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究部署意識(shí)形態(tài)工作。并多次召開(kāi)總支委員會(huì)會(huì)議，部署中央巡視組巡視廣東意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況反饋意見(jiàn)的整改工作。2019年開(kāi)始，每年專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作不少于2次。二是在巡視整改暨全面徹底肅清李嘉、萬(wàn)慶良惡劣影響專(zhuān)題民主生活會(huì)、巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)已對(duì)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了查找剖析，并制定了整改措施。三是完成將意識(shí)形態(tài)工作寫(xiě)入黨總支部議事決策規(guī)則、寫(xiě)入公司章程相關(guān)工作。四是完成網(wǎng)站管理和微信工作號(hào)管理辦法的制定，已通過(guò)招投標(biāo)方式選取新網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商，加強(qiáng)網(wǎng)站安全管理。

     5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加

    （1）德晟集團(tuán)總部經(jīng)營(yíng)收入少，盈利能力偏低，企業(yè)實(shí)體化進(jìn)程有待加快。現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)收入將不能滿足日常營(yíng)運(yùn)、融資、項(xiàng)目投入等需求。

     整改情況：長(zhǎng)期堅(jiān)持，在2021年12月31日前取得階段性成效。一是加快催收應(yīng)收賬款回籠，相關(guān)項(xiàng)目部分款項(xiàng)已收回，將加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通，加快收回資金，保證我司有充足的資金滿足日常營(yíng)運(yùn)、融資及項(xiàng)目投入的需求。二是加快相關(guān)項(xiàng)目營(yíng)收改革，爭(zhēng)取創(chuàng)造更多的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

     相關(guān)說(shuō)明：近年來(lái)，我司一直致力于推進(jìn)企業(yè)實(shí)體化進(jìn)程，千方百計(jì)增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入，根據(jù)我司與相關(guān)合作方簽訂的協(xié)議和合作模式，我司結(jié)算成本和收益時(shí)間較長(zhǎng)，此項(xiàng)工作需長(zhǎng)期推進(jìn)。2019年，我司將重點(diǎn)推進(jìn)金融學(xué)院20億工程項(xiàng)目，以此進(jìn)一步壯大我司資產(chǎn)，以社會(huì)效益帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益，在企業(yè)做實(shí)方面，爭(zhēng)取在2021年12月31日前取得階段性成效。

    （2）企業(yè)融資額增加明顯，規(guī)模擴(kuò)大較快，總部利潤(rùn)下降，較高的融資規(guī)模已直接影響公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。

     整改情況：長(zhǎng)期堅(jiān)持。由于我司目前正處轉(zhuǎn)型階段，向做大做強(qiáng)做優(yōu)企業(yè)的目標(biāo)發(fā)展，有部分項(xiàng)目單靠目前自身資金難以覆蓋，仍需依靠融資解決，因此除實(shí)際經(jīng)營(yíng)必需的情況外，原則上不再新增債務(wù)，此項(xiàng)工作需長(zhǎng)期堅(jiān)持。

    （二）黨的建設(shè)缺失方面

        1.抓黨建的主業(yè)意識(shí)不強(qiáng)

     （1）黨建的主體責(zé)任落實(shí)不到位。沒(méi)有樹(shù)立“抓黨建就是最大政績(jī)”的理念，存在重經(jīng)營(yíng)、輕黨建的現(xiàn)象，黨支部開(kāi)會(huì)研究部署黨建工作次數(shù)少。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是落實(shí)黨建主體責(zé)任，制定完善黨建工作責(zé)任清單。二是嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度管理，2018年6月開(kāi)始，黨總支部和各下屬黨支部每月召開(kāi)支委會(huì)研究黨建工作。

    （2）《全市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)措施清單》落實(shí)不到位。未制定黨建任務(wù)清單、未建立班子成員聯(lián)系困難企業(yè)職工機(jī)制，未簽訂黨建工作責(zé)任書(shū)，未開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“四強(qiáng)”黨組織、爭(zhēng)做“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動(dòng)。

     整改情況：已完成整改。一是已經(jīng)制定黨建工作重點(diǎn)任務(wù)措施清單。二是已制定班子成員聯(lián)系困難企業(yè)、困難職工制度。三是已簽訂黨建工作責(zé)任書(shū)。四是我司在2019年3月15日制定《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“四強(qiáng)”黨組織和爭(zhēng)做“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（清德晟黨總支〔2019〕25號(hào)），在下屬三個(gè)黨支部開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“四強(qiáng)”黨組織和爭(zhēng)做“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動(dòng)。

    （3）制度建設(shè)落實(shí)不到位。《“三會(huì)一課”制度》、《黨員政治學(xué)習(xí)制度》、《“一崗雙責(zé)”實(shí)施方案》、《一把手末位表態(tài)制度》等制度均無(wú)落款日期無(wú)蓋章，存在應(yīng)付檢查的嫌疑。

      整改情況：已完成整改。我司已加強(qiáng)制度建設(shè)，在2018年5月完成黨建和紀(jì)檢19項(xiàng)制度的制定。

    （4）整改工作落實(shí)不到位。2016年、2017年的黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制工作考核反饋意見(jiàn)中，“整改落實(shí)”連續(xù)兩年僅得1分，重大工作部署和風(fēng)險(xiǎn)防控工作不到位、文件材料格式和內(nèi)容不規(guī)范不嚴(yán)謹(jǐn)、文件圖片材料不注重收集歸類(lèi)整理等問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是針對(duì)2017年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)考核反饋意見(jiàn)，已經(jīng)制定詳細(xì)整改措施，明確責(zé)任人和整改時(shí)限，并定期向上級(jí)黨委報(bào)送整改落實(shí)進(jìn)度。對(duì)2016年的反饋意見(jiàn)進(jìn)行梳理，進(jìn)一步完善。二是已完成每個(gè)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，制定防控措施。已制定風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖上墻。三是2018年以來(lái)，注重收集各類(lèi)會(huì)議、活動(dòng)的文字材料、圖片等資料，做好歸檔工作。

       2.抓黨的思想建設(shè)力度不足

      （1）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不夠深入。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是加強(qiáng)班子成員、各下屬黨支部、各下屬企業(yè)對(duì)黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)。2018年以來(lái)，黨總支部和各下屬黨支部組織召開(kāi)十九大精神學(xué)習(xí)會(huì)3次，習(xí)近平總書(shū)記參加廣東代表團(tuán)重要講話精神學(xué)習(xí)會(huì)4次，《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第二卷）12次，《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》9次，習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神專(zhuān)題組織生活會(huì)4次。開(kāi)展書(shū)記講黨課13次，邀請(qǐng)宣講團(tuán)成員宣講4次。召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)2次。召開(kāi)民主評(píng)議黨員專(zhuān)題組織生活會(huì)3次。二是2018年9月已組織全體黨員進(jìn)行一次政治理論知識(shí)測(cè)試，內(nèi)容重點(diǎn)包括：黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要批示精神、黨章黨規(guī)黨紀(jì)等。三是新力公司在2018年5月6日已在廠區(qū)設(shè)置十九大和總書(shū)記講話精神、社會(huì)主義核心價(jià)值觀等內(nèi)容的宣傳欄、宣傳標(biāo)語(yǔ)。所有下屬控股企業(yè)按市委宣傳部要求宣傳十九大精神、習(xí)近平總書(shū)記視察廣東代表團(tuán)、考察廣東重要批示精神、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、創(chuàng)文等內(nèi)容，其中，在2018年11月26日，所有下屬企業(yè)、我司權(quán)屬的候車(chē)亭都按市委宣傳部要求刊播了總書(shū)記視察廣東代表團(tuán)重要講話精神。

     （2）“兩學(xué)一做”教育常態(tài)化制度化推進(jìn)不扎實(shí)。

       整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，黨總支部和下屬各支部制定年度學(xué)習(xí)要點(diǎn)，黨員制定個(gè)人自學(xué)計(jì)劃。二是加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)自學(xué)情況檢查。三是完成“黨員責(zé)任區(qū)”“黨員先鋒崗”創(chuàng)建活動(dòng)，全面實(shí)行黨員亮明身份，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提升工作執(zhí)行力。

      （3）黨員信息更新不及時(shí)。在“廣東省黨務(wù)管理信息系統(tǒng)”中，德晟集團(tuán)未及時(shí)更新已換屆黨支部基本信息，公共資源公司黨支部基本信息的“支委成員”一欄空白。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。黨總支部、機(jī)關(guān)黨支部、資源公司黨支部、孖龍山黨支部已安排專(zhuān)人更新黨務(wù)管理系統(tǒng)信息，目前已完成信息更新，以后將根據(jù)情況變化及時(shí)更新信息，集團(tuán)黨建人事部每季度進(jìn)行一次檢查。

     （4）支部會(huì)議記錄不規(guī)范。2017年11月前，支部會(huì)議記錄長(zhǎng)期采用標(biāo)題式記錄、提綱式內(nèi)容、只有結(jié)論、決議、無(wú)發(fā)言要點(diǎn)，無(wú)討論過(guò)程，缺乏真實(shí)性和完整性。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是已制定會(huì)議記錄管理規(guī)定；二是黨總支部和各下屬黨支部已經(jīng)安排專(zhuān)人規(guī)范詳實(shí)地做好“三會(huì)一課”會(huì)議記錄。

     （5）黨員身份意識(shí)弱化，沒(méi)有按規(guī)定收繳黨費(fèi)。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。已制定《黨費(fèi)收繳與使用制度》，對(duì)黨費(fèi)繳納基數(shù)與市國(guó)資委進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格按規(guī)定、按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)，每名黨員已發(fā)放《黨費(fèi)證》，一月一交，記錄及時(shí)、規(guī)范。

     （6）支部活動(dòng)內(nèi)容形式單一，黨支部活動(dòng)大多以政策性文件學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)為主，吸引力不強(qiáng)。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。2018年，除日常召開(kāi)支部會(huì)議集中學(xué)習(xí)外，黨總支部和各下屬黨支部開(kāi)展書(shū)記上黨課活動(dòng)共13次，5月開(kāi)始，黨總支和各下屬黨支部每月開(kāi)展微研討1次，黨總支組織外出參觀學(xué)習(xí)4次，開(kāi)展黨員演講比賽1次，微黨課暨歌唱比賽1次。

     （7）換屆選舉工作不嚴(yán)肅，2016年6月德晟集團(tuán)召開(kāi)的黨支部換屆選舉會(huì)議有非本支部黨員參加，投票結(jié)果存疑。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是經(jīng)核查，2016年6月?lián)Q屆選舉大會(huì)上，除了德晟集團(tuán)黨支部有投票權(quán)的正式黨員12名參加，還有未轉(zhuǎn)入德晟集團(tuán)黨支部的1名黨員員工、1名預(yù)備黨員員工列席了會(huì)議，但兩名同志沒(méi)有參與投票。二是2018年11月21日—22日，黨總支和各下屬黨支部黨務(wù)工作人員參加了市國(guó)資委舉辦的國(guó)資系統(tǒng)黨建工作培訓(xùn)班。三是下屬黨支部換屆黨員大會(huì)上，黨建人事部指派工作人員全程列席，進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

      （8）群團(tuán)組織建設(shè)不完善。

       整改情況：已完成整改。我司在2019年3月27日召開(kāi)團(tuán)支部成立大會(huì)，成立中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司支部委員會(huì)，下階段，我司將進(jìn)一步加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè)工作。

       3.黨員管理松懈，發(fā)展黨員把關(guān)不嚴(yán)

      （1）對(duì)下屬公司黨員情況底數(shù)不清，下屬公司存在6名“口袋黨員”。

       整改情況：已完成整改。我司已逐一查找6名“口袋黨員”的組織關(guān)系，其中：3名黨員的組織關(guān)系已轉(zhuǎn)入我司；1名黨員已離職，本人表示不愿再查找組織關(guān)系；經(jīng)兩次談話，被查出為“口袋黨員”的其中1名員工表示自己不是黨員，在簡(jiǎn)歷上寫(xiě)自己政治身份是黨員屬筆誤；1名員工因原工作企業(yè)解散，經(jīng)多方查找，都無(wú)法找到其組織關(guān)系，加上當(dāng)年企業(yè)解散，并沒(méi)有當(dāng)年黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移的文件，經(jīng)與本人談話，本人表示放棄黨員身份。

     （2）對(duì)入黨發(fā)展對(duì)象政治審查不嚴(yán)肅，不嚴(yán)謹(jǐn)，個(gè)人經(jīng)歷存疑。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。已逐一核對(duì)，發(fā)現(xiàn)1名黨員的政審材料與其個(gè)人經(jīng)歷不符，已對(duì)其經(jīng)歷重新進(jìn)行核查，出具相關(guān)說(shuō)明。

     （3）有2名黨員檔案材料缺失。

       整改情況：已完成整改。已對(duì)黨員檔案資料進(jìn)行全面梳理，建立臺(tái)賬清單，要求黨員檔案不全的黨員對(duì)檔案材料進(jìn)行補(bǔ)充和完善，黨員已將黨籍材料與人事檔案資料放到一起。

       4.選人用人工作不規(guī)范

     （1）干部選拔任用不規(guī)范，雖制定了《人事管理制度》，但未規(guī)范干部選拔任用流程。

       整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是在2018年3月成立黨建人事部，配備專(zhuān)人負(fù)責(zé)人事管理工作。二是2018年7月11日已制定《清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司管理人員選拔任用辦法（試行）》。

     （2）干部選拔任用人選條件把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn)。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)工作能力。2018年12月12日，我司專(zhuān)門(mén)組織了集團(tuán)公司及下屬公司有關(guān)人事工作人員開(kāi)展了人事專(zhuān)題教育培訓(xùn)工作，重點(diǎn)對(duì)選拔任用有關(guān)規(guī)定、程序進(jìn)行了再次培訓(xùn)教育。二是已制定選拔任用模板，規(guī)范選拔流程。

    （3）黨管干部、黨管人才履職情況無(wú)從核實(shí)，在人選選拔任用過(guò)程中，缺乏詳細(xì)會(huì)議記錄。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。將選拔任用干部過(guò)程詳細(xì)記錄。

     （4）7名干部人事檔案嚴(yán)重缺失。

      整改情況：已完成整改。我司已對(duì)7名員工的人事檔案進(jìn)行完善，將我司所保存的有關(guān)資料歸入其人事檔案。3名員工的人事檔案已轉(zhuǎn)回清遠(yuǎn)市人才市場(chǎng)。下階段，我司將及時(shí)更新員工的檔案信息，并盡快成立黨委，自行接收和管理人事檔案。

      （三）全面從嚴(yán)治黨不力方面

      1.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不到位

      （1）主體不規(guī)范，2014年4月任命2名非中共黨員為黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)，由黨外人士處理黨內(nèi)事務(wù)。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是落實(shí)黨總支部委員會(huì)主體責(zé)任，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，實(shí)行責(zé)任清單動(dòng)態(tài)管理。二是隨著領(lǐng)導(dǎo)班子的崗位變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

     （2）責(zé)任不清晰，未能提供2015—2017年的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單。

      整改情況：已完成整改。已制定領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單、領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”清單，各班子成員根據(jù)各自分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

    （3）廉政談話走過(guò)場(chǎng),有形式主義傾向。

     整改情況：已完成整改。2018年以來(lái)，黨總支書(shū)記分別與班子成員，班子成員與分管線員工、擬提拔新任崗位人員以及帶有苗頭性傾向性問(wèn)題的職工開(kāi)展了談話提醒，切實(shí)增強(qiáng)談話提醒的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷強(qiáng)化對(duì)黨員干部的預(yù)防性教育。已按2018年度談話提醒安排計(jì)劃表，完成年度談話工作。

     （4）治黨不深入，對(duì)下屬公司考核以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為主，從嚴(yán)治黨壓力層層傳導(dǎo)失靈。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。從2018年1月1日起，已將黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入下屬公司2018年重要考核內(nèi)容之一。2018年9月29日印發(fā)了《清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》；2018年10月9日印發(fā)了《2018年清遠(yuǎn)市德晟公共資源管理有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方案》、《2018年清遠(yuǎn)市孖龍山陵園有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方案》、《2018年清遠(yuǎn)市新力混凝土有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方案》。

     （5）工作不認(rèn)真，2017年集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員與各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各下屬公司負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，其中由2份責(zé)任書(shū)無(wú)簽訂時(shí)間、有1份責(zé)任書(shū)簽訂的時(shí)間是2016年4月13日。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。黨總支部書(shū)記已對(duì)錯(cuò)簽、漏簽時(shí)間的相關(guān)人員進(jìn)行談話，要求其端正思想，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，認(rèn)真履行從嚴(yán)治黨“一崗雙責(zé)”職責(zé)。

       2.監(jiān)督檢查不到位

    （1）黨建工作人員尤其是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)人員身兼數(shù)職，對(duì)自身工作定位不準(zhǔn)，在執(zhí)行監(jiān)督檢查責(zé)任時(shí)未能從嚴(yán)落實(shí)。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察室，配備專(zhuān)門(mén)的紀(jì)檢工作人員，專(zhuān)人負(fù)責(zé)開(kāi)展紀(jì)檢工作。二是深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任，不斷加強(qiáng)紀(jì)檢相關(guān)制度建設(shè)。三是加強(qiáng)對(duì)違紀(jì)違法行為的通報(bào)處理，加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的力度。

     （2）2016年12月召開(kāi)班子行政會(huì)議，要求黨支部、綜合辦對(duì)下屬孖龍山公司2名工作人員進(jìn)行誡勉談話，涉嫌存在“聽(tīng)黨指揮”變成“指揮黨”現(xiàn)象。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是隨著兩名副總經(jīng)理（黨員身份）在2017年下半年調(diào)任到位，我司調(diào)整了黨組織架構(gòu)，已成立黨總支部，下轄機(jī)關(guān)黨支部、孖龍山公司黨支部、資源公司黨支部。二是修改完善黨總支部議事決策規(guī)則，規(guī)范黨總支部會(huì)議、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議事流程，明確黨總支部議事內(nèi)容。

     （3）存在應(yīng)付檢查的現(xiàn)象，2016年和2017年撰寫(xiě)的《八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況報(bào)告》內(nèi)容幾乎完全一致。

       整改情況：已完成整改。因原工作人員已離職，我司已對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行教育、談心談話時(shí)，要求員工嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，端正態(tài)度，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)任，認(rèn)真對(duì)待上級(jí)布置的工作任務(wù)。

    （4）對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時(shí)以外”監(jiān)管缺乏有效措施，主要靠個(gè)人自律。

     整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是已制定《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時(shí)以外”重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)報(bào)告有關(guān)規(guī)定》。二是已將黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人“八小時(shí)以外”表現(xiàn)情況作為列入年度民主生活會(huì)內(nèi)容。三是從2018年11月下旬開(kāi)始，將黨員干部“八小時(shí)以外”的活動(dòng)情況列入談心談話的重要內(nèi)容之一。

      3.落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)。

    （1）德晟集團(tuán)工會(huì)2017年違規(guī)向會(huì)員發(fā)放福利。

      整改情況：已完成整改。一是黨總支部書(shū)記主持召開(kāi)支委會(huì)和巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，對(duì)違規(guī)發(fā)放福利的問(wèn)題進(jìn)行深刻反思，充分認(rèn)識(shí)到存在的問(wèn)題和不足，剖析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，明確了整改措施，明確要迅速開(kāi)展違規(guī)發(fā)放福利清退工作，并通過(guò)修訂制度和加強(qiáng)監(jiān)督等手段，堅(jiān)決杜絕類(lèi)似情況發(fā)生。二是組織收回違規(guī)發(fā)放的福利費(fèi)用，將該筆款項(xiàng)存回工會(huì)賬號(hào)。三是已印發(fā)新修訂的工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法。

    （2）德晟集團(tuán)本部、公共資源公司、新力公司的管理制度中對(duì)接待費(fèi)用只有分類(lèi)，沒(méi)有具體標(biāo)準(zhǔn)。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是2018年6月4日，集團(tuán)本部已重新對(duì)原接待制度進(jìn)行了修訂，明確了接待標(biāo)準(zhǔn)和流程。二是2017年9月，資源公司已修改接待管理規(guī)定，明確了業(yè)務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三是2018年6月20日，孖龍山公司已修訂原接待管理制度，明確接待標(biāo)準(zhǔn)和流程。四是2018年12月下旬，新力公司已制定《接待管理制度》。

     （3）存在無(wú)公函接待的現(xiàn)象，且公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后未填寫(xiě)接待清單，未注明接待對(duì)象單位、人數(shù)等內(nèi)容。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。我司已認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤，并進(jìn)行了深刻反思，集團(tuán)本部、孖龍山公司、新力公司已制定接待管理制度，明確接待流程和標(biāo)準(zhǔn)。

     （4）個(gè)別下屬企業(yè)業(yè)務(wù)接待費(fèi)中列支娛樂(lè)消費(fèi)項(xiàng)目。

      整改情況：已完成整改。市紀(jì)委已對(duì)在業(yè)務(wù)接待費(fèi)中列支娛樂(lè)消費(fèi)項(xiàng)目問(wèn)題進(jìn)行立案并處理，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并制定措施杜絕該類(lèi)事件發(fā)生，規(guī)范接待行為。一是規(guī)范業(yè)務(wù)接待及營(yíng)銷(xiāo)人員接待行為，杜絕娛樂(lè)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，已組織財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。三是定期開(kāi)展會(huì)計(jì)審查工作，保障會(huì)計(jì)制度執(zhí)行力度，不斷提高工作質(zhì)量。

     （5）個(gè)別下屬企業(yè)2015年度業(yè)務(wù)接待費(fèi)用超預(yù)算。

     整改情況：已完成整改。一是本著合理、節(jié)儉的原則，在年初做好預(yù)算，2019年財(cái)務(wù)預(yù)算將嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。二是制定《接待管理制度》，加強(qiáng)內(nèi)部管理，把“三公經(jīng)費(fèi)”的開(kāi)支納入日常管理，從源頭上控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)模。

     （6）個(gè)別下屬企業(yè)在2016年3月在福利費(fèi)用中列支其他費(fèi)用。

      整改情況：已完成整改。一是經(jīng)核查原因，該筆費(fèi)用實(shí)際為2016年度工作會(huì)議費(fèi)用，財(cái)務(wù)人員賬務(wù)處理錯(cuò)誤。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2018年8月財(cái)務(wù)部有2人參加了為期一年的企業(yè)財(cái)稅系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)包括《企業(yè)財(cái)稅管理體系》、《企業(yè)價(jià)值管理與財(cái)稅管理升級(jí)》等課程。11月24日財(cái)務(wù)部4人參加其中的一門(mén)課程《企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃與內(nèi)控體系》。三是增加會(huì)計(jì)憑證復(fù)核人員，提高賬務(wù)處理質(zhì)量。2016年10月以后，會(huì)計(jì)憑證的制單和復(fù)核人員已實(shí)現(xiàn)分離。四是加強(qiáng)各部門(mén)的信息溝通，經(jīng)辦部門(mén)報(bào)銷(xiāo)時(shí)須提供更詳盡的資料。

    （7）未嚴(yán)格按照要求登記出車(chē)和往返時(shí)間、出車(chē)事由等信息。

     整改情況：已完成整改。2018年6月4日，已重新修訂《車(chē)輛管理辦法》，安排專(zhuān)人對(duì)車(chē)輛管理辦法執(zhí)行情況進(jìn)行督查，公司現(xiàn)已實(shí)行用車(chē)登記、采取洗車(chē)和修車(chē)事前審批的方式加強(qiáng)公司車(chē)輛管理。

      4.資金資產(chǎn)管理存在漏洞。

     （1）未及時(shí)收回應(yīng)收股利，對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資收益低。

      整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是要求下屬公司及時(shí)上繳利潤(rùn)。二是制定參股企業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步優(yōu)化投資項(xiàng)目投入和退出機(jī)制。三是加強(qiáng)行業(yè)分析和研究，提升項(xiàng)目投資質(zhì)量，2018年5月21日已組建公司專(zhuān)家?guī)?，該?zhuān)家?guī)煊筛餍袠I(yè)領(lǐng)域?qū)＜医M成，包括市國(guó)資委和市發(fā)改局等相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)提供的專(zhuān)家名單等，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)分析，提升項(xiàng)目投資質(zhì)量。

     （2）對(duì)外借款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控不到位。

      整改情況：已完成整改。一是已制定對(duì)外借款管理制度，從制度層面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控。二是指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)及人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司對(duì)外借款工作，制訂對(duì)外借款監(jiān)控表，每月檢查更新，進(jìn)一步完善監(jiān)管流程。三是根據(jù)借款性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)控股企業(yè)以外的借款資金的實(shí)行雙印鑒共管賬戶管理。

    （3）部分貸款沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行合同約定。

    整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。我司已充分認(rèn)識(shí)嚴(yán)格遵守貸款資金用途的重要性和必要性，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的思想教育，對(duì)后續(xù)融資資金嚴(yán)格按銀行借款合同約定用途使用。

    （4）現(xiàn)金管理不規(guī)范，集團(tuán)本部、公共資源公司存在超范圍和限額支付現(xiàn)金的現(xiàn)象。

     整改情況：已完成整改。一是從2018年開(kāi)始，我司嚴(yán)格遵照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行，庫(kù)存現(xiàn)金日均不超2000元，日常報(bào)銷(xiāo)超過(guò)1000元的采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。在2018年已不存在超額使用現(xiàn)金情況。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。在2018年11月，已組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》。三是制定了支出管理辦法，明確規(guī)定現(xiàn)金使用范圍，超出范圍而實(shí)際工作確需支付現(xiàn)金的，須由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《現(xiàn)金結(jié)算申請(qǐng)單》請(qǐng)示并說(shuō)明理由，按公司規(guī)定的審批流程報(bào)批后，經(jīng)辦人以個(gè)人銀行卡刷卡的方式予以支付，報(bào)銷(xiāo)資料應(yīng)附銀聯(lián)簽購(gòu)單。

    （5）存在違反《現(xiàn)金管理暫行條例》進(jìn)行資金墊付的情況。

      整改狀態(tài)：已完成整改。

      整改情況：一是在已收回墊付的資金。二是已組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》，杜絕此類(lèi)事情再次發(fā)生。

      5.管理制度執(zhí)行不規(guī)范

     （1）德晟集團(tuán)本部和下屬公司未能?chē)?yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度。

      整改情況：已完成整改。一是我司將加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳教育，將所有制度匯編成冊(cè)，各部門(mén)存放一份，員工嚴(yán)格按制度辦事。二是2018年3月，我司成立了審計(jì)部，2018年6月已制定內(nèi)部審計(jì)管理制度，至2018年12月已完成新力公司、資源公司的審計(jì)。三是2018年3月，我司成立黨建人事部，同時(shí)負(fù)責(zé)紀(jì)律監(jiān)督和檢查工作。四是對(duì)于個(gè)別按職務(wù)高低決定慰問(wèn)金額現(xiàn)象，我司已對(duì)工會(huì)相關(guān)工作人員進(jìn)行談心談話，了解事情原因，并對(duì)工作紀(jì)律進(jìn)行的重申，要求工作人員嚴(yán)格按制度辦事。五是下屬企業(yè)已加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的教育，要求工作人員要講原則，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，對(duì)于手續(xù)不完整、不完善和缺簽字等，一律不予報(bào)銷(xiāo)。

    （2）德晟集團(tuán)本部對(duì)外借款合同簽訂存在無(wú)簽約日期、借款期限不清晰等現(xiàn)象。

     整改狀態(tài)：已完成整改。

     整改情況：一是相關(guān)合同已按實(shí)際簽章日補(bǔ)充簽訂時(shí)間。二是加強(qiáng)合同管理，法務(wù)已通知各部門(mén)要求做好合同管理事宜，要求所有合同一律由法務(wù)進(jìn)行打印及蓋章。

     （3）存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的情況。部分入賬原始憑證不全，無(wú)法如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

      整改情況：已完成整改。一是公司工會(huì)已更換會(huì)計(jì)人員，并對(duì)新任職會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了上崗前教育，進(jìn)一步明確相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理。二是2018年12月4日我司已組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)入賬憑證手續(xù)及所需的必備附件。三是相關(guān)下屬企業(yè)已更換財(cái)務(wù)相關(guān)人員。

    （4）個(gè)別下屬企業(yè)存在以公司員工名義開(kāi)具發(fā)票報(bào)銷(xiāo)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的現(xiàn)象。

     整改狀態(tài)：已完成整改。

     整改情況：一是市紀(jì)委對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行立案調(diào)查，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。二是從2018年5月起，杜絕以員工名義開(kāi)具發(fā)票報(bào)銷(xiāo)個(gè)人費(fèi)用。三是已加強(qiáng)對(duì)員工和財(cái)務(wù)工作人員的教育培訓(xùn)。

    （5）德晟集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)不到位，未開(kāi)展內(nèi)審和財(cái)務(wù)質(zhì)量審查。

      整改情況：已完成整改。一是我司在2018年3月已成立審計(jì)部。二是在2018年6月已制定內(nèi)部審計(jì)管理制度。三是至2018年12月，已完成對(duì)下屬新力公司、公共資源公司的內(nèi)部審計(jì)。

      6.審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)檢查整改落實(shí)不到位。

     《清遠(yuǎn)市審計(jì)局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2013年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì)》中提出的有關(guān)問(wèn)題未整改到位、對(duì)整改工作不重視。

     整改情況：已完成整改。《清遠(yuǎn)市審計(jì)局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2013年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì)》中我司未整改的問(wèn)題主要是英德農(nóng)信社股權(quán)分紅未收回。我司在2017年11月14日已將英德聯(lián)社的股權(quán)轉(zhuǎn)回公司名下。

      7.《清遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2016年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查情況和處理意見(jiàn)的通知》中提出的有關(guān)問(wèn)題未整改到位、對(duì)整改工作不重視。

     整改情況：已完成整改。《清遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2016年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查情況和處理意見(jiàn)的通知》中我司未整改的問(wèn)題是：一是現(xiàn)金管理不規(guī)范；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范；三是“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支不符合八項(xiàng)規(guī)定。整改如下：一是從2018年開(kāi)始，我司嚴(yán)格遵照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行，庫(kù)存現(xiàn)金日均不超2000元，日常報(bào)銷(xiāo)超過(guò)1000元的采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。在2018年不存在超額使用現(xiàn)金情況。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。2018年11月29日我司已組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》。三是在2018年6月4日，集團(tuán)本部已重新對(duì)原接待制度進(jìn)行了修訂，明確了接待標(biāo)準(zhǔn)和流程。

     三、堅(jiān)持馳而不息，鞏固深化整改工作成果

     下一步，我司黨總支部將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委巡察工作要求，進(jìn)一步增強(qiáng)管黨治黨意識(shí)，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，持續(xù)深入抓好巡察反饋意見(jiàn)的整改，切實(shí)把整改成果轉(zhuǎn)化到各項(xiàng)實(shí)際工作中。

    （一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，督促各下屬黨支部黨負(fù)責(zé)人牢固樹(shù)立黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任意識(shí)，其他支委切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，負(fù)起全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)措施的落實(shí)。

     （二）堅(jiān)持常抓不懈，確保反饋意見(jiàn)落實(shí)到位。緊扣市委第一巡察組反饋意見(jiàn)，對(duì)已完成的整改事項(xiàng)，認(rèn)真開(kāi)展“回頭看”，鞏固已有成效，防止問(wèn)題反彈；對(duì)還未整改到位的問(wèn)題，緊盯不放，加大力度、加快進(jìn)度，以釘釘子精神抓緊整改到位；對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)，強(qiáng)化措施，夯實(shí)責(zé)任，確保問(wèn)題整改不留死角、全部到位。

    （三）加強(qiáng)建章立制，鞏固擴(kuò)大整改成果。著眼于用制度管人管事，繼續(xù)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，把解決具體問(wèn)題與推進(jìn)制度建設(shè)緊密結(jié)合，力爭(zhēng)做到解決一個(gè)問(wèn)題、堵塞一個(gè)漏洞、形成一套機(jī)制，真正使整改的過(guò)程成為提高凝聚力、戰(zhàn)斗力的過(guò)程，成為促進(jìn)黨員干部職工作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，成為推動(dòng)企業(yè)改革創(chuàng)新、做實(shí)做強(qiáng)的過(guò)程。

       歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：3909190；電子郵箱：dj@qyci.com.cn。

中共清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司總支部委員會(huì)

                                    2019年10月25日